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沱牌曲酒(600702)独立董事年度报告工作制度 2008-3-12
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四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事年度报告工作制度
（经董事会五届第三十二次会议通过）
为完善公司治理机构，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《四川沱牌曲酒股份有限公司章程》、《四川沱牌曲酒股份有限公司信息披露管理办法》、《四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条会计年度结束后30日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条公司的财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第六条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第七条本制度由董事会负责制定并解释。
第八条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二00八年三月十日 |
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