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沱牌曲酒（600702）2007年第一次临时股东大会决议 2007-5-24
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本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
提案审议和表决情况：
１、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
２、审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》。
⑴本次发行股票的类型和面值：人民币普通股（Ａ股），每股面值１元。
⑵本次发行股票的数量：不超过９，０００万股（含９，０００万股），在该上限范围内，提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与主承销商协商确定最终发行数量。
⑶发行对象及认购方式：向特定对象非公开发行，发行对象不超过十名，均以现金方式认购本次发行股份。
⑷转让锁定期：自登记至其账户起１２个月不得上市交易或转让。
⑸发行价格：发行价格不低于公司五届二十二次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的９０％。公司董事会与主承销商在向机构投资者询价的基础上，以协商定价的方式确定最终发行价格。
⑹计划募集资金总量：本次发行的计划募集资金净额（扣除发行费用后的募集资金额）不超过拟投资项目所需资金。
⑺募集资金用途：
本次发行募集的资金将按照顺序用于下列用途：
投资舍得系列酒陈酿及精加工技改扩能项目；
投资年处理５０万吨酒糟综合利用项目；
投资建设公司高档产品“舍得”、“沱牌曲酒”专卖店项目；
购买生产设备；
对四川天马玻璃有限公司增资。
⑻本次发行有关决议的有效期：自股东大会审议通过之日起１２个月。
３、审议通过了《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
４、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》。
５、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
６、审议通过了《关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案》
７、审议通过了《关于增补罗建先生为公司独立董事的议案》
８、审议通过了《关于增补杨永平先生为公司董事的议案》
９、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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