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ST大江(600695)第五届董事会临时会议决议公告 2008-6-20
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上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年6月18日在松江开元名都大酒店召开，本次董事会会议的会议通知于2008年6月12日以书面方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，均亲自出席了本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员及中介机构有关人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《资产重组框架协议》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事俞乃奋女士、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生回避表决。
2、审议通过《上海大江（集团）股份有限公司向特定对象发行股份（A股）购买资产暨关联交易预案》，内容详见（临2008-024）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事俞乃奋女士、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生回避表决。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年6月20日 |
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