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ST大江(600695)第五届董事会第四次全体会议决议暨召开第十六次股东大会的公告 2008-4-22
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上海大江(集团)股份有限公司第五届董事会第四次全体会议决议暨召开第十六次股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会第四次全体会议于2008年4月18日在华一大厦七楼公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2008年4月9日以书面方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，均亲自出席了本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2007年度财务决算报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2007年度利润分配预案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。因公司未分配利润为负数，拟定2007年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2007年度总裁工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据财政部财会「2006」3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知，公司从2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容和《企业会计准则解释第1号》〔财会「2007」14号〕的要求，公司2007年度财务报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的情况如下：
一、合并资产负债表期初数调整情况（单位：元 ）
项目 前期披露期初数 年报期初数 调整金额
预付帐款 27,462,977.67 27,798,715.62 -335,737.95
其他应收款 28,702,227.78 28,366,489.83 335,737.95
投资性房地产 32,502,814.69 32,324,967.92 177,846.77
固定资产 148,805,009.94 136,680,258.50 12,124,751.44
无形资产 38,502,368.20 50,804,966.41 -12,302,598.21
应付职工薪酬 4,238,185.68 11,623,689.29 -7,385,503.61
应付利息 0 793,956.04 -793,956.04
其他应付款 170,315,910.54 162,136,450.89 8,179,459.65
其他流动负债 3,035,445.29 0 3,035,445.29
长期应付款 0 3,035,445.29 -3,035,445.29
资本公积 238,939,222.36 236,158,576.13 2,780,646.23
盈余公积 97,370,342.74 77,749,737.49 19,620,605.25
未分配利润 -811,318,712.63 -787,001,014.62 -24,317,698.01
归属于母公司所有者权益 201,296,548.47 203,212,995.00 -1,916,446.53
少数股东权益 47,448,399.10 45,531,952.57 1,916,446.53
================续上表=========================
项目 原因说明
预付帐款 根据会计准则要求，将“其他应收款”中待摊费用调入
“预付帐款”核算
其他应收款
投资性房地产 根据会计准则的要求，将原计入“固定资产”和“投资
性房地产”的土地使用权，调整入“无形资产”核算
固定资产
无形资产
应付职工薪酬 根据会计准则要求，将原在“其他应付款”核算的职工
福利费和应付利息调入“应付职工薪酬”和“应付利息”
应付利息
其他应付款
其他流动负债 将申德机械开办期间的汇兑损益调整入“长期应付款”
长期应付款
资本公积 根据2007年度公司年报编制的要求，A、B股出具同一份
财务报告，将原A、B股差异进行调整
盈余公积
未分配利润
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
二、母公司资产负债表项目期初数调整情况（单位：元）
项目 前期披露期初数 年报期初数 调整金额
预付帐款 7,130,783.50 7,249,815.90 -119,032.40
其他应收款 101,671,815.71 101,552,783.31 119,032.40
投资性房地产 32,502,814.69 32,324,967.92 177,846.77
固定资产 24,868,325.55 22,265,158.82 2,603,166.73
无形资产 18,180,000.00 20,961,013.50 -2,781,013.50
应付职工薪酬 2,080,483.84 5,466,754.38 -3,386,270.54
应付利息 0 567,272.57 -567,272.57
其他应付款 283,195,359.33 279,241,816.22 3,953,543.11
资本公积 248,423,173.17 245,642,526.94 2,780,646.23
未分配利润 -781,264,106.00 -778,483,459.77 -2,780,646.23
================续上表=========================
项目 原因说明
预付帐款 根据会计准则要求，将“其他应收款”中待摊费用调入
“预付帐款”核算
其他应收款
投资性房地产 根据会计准则的要求，将原计入“固定资产”和“投资性房地产”
的土地使用权，调整入“无形资产”核算
固定资产
无形资产
应付职工薪酬 根据会计准则要求，将原在“其他应付款”核算的职工福利费和应
付利息调入“应付职工薪酬”和“应付利息”
应付利息
其他应付款
资本公积 根据2007年度公司年报编制的要求，A、B股出具同一份财务报告，
将原A、B股差异进行调整
未分配利润
6、审议通过《2007年年度报告及报告摘要》，决定于2008年4月22日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于申请撤销股票交易特别处理的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司高级管理人员年薪与绩效管理考核办法》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2007年度会计师事务所审计费用和聘用2008年度会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司第十五次股东大会（2006年年会）决议，2007年度聘用立信会计师事务所有限公司为我公司审计事务所。经过与立信会计师事务所有限公司协商，拟定2007年度审计费用为88万元。事务所在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为5.47万元，公司予以实报实销。因此公司需支付给立信会计师事务所有限公司的费用为93.47万元。2008年度，公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司审计事务所。本议案提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决定于2008年6月6日召开公司第十六次股东大会（2007年年会），具体内容如下：
一、会议基本情况：
会议时间：2008年6月6日（星期五）上午9点30分。
会议地点：上海市吴中路259号锦江之星（新虹桥店）11楼 （位于吴中路桂林路口：公交87、931、548、721、776、938、506、上朱线到张虹路站下）。
会议召集人：公司董事会。
股权登记日：A股股东：2008年5月28日；B股股东：2008年6月2日（B股股东的最后交易日为2008年5月28日）。
会议方式：现场会议。
二、会议审议事项：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度财务决算报告》；
3、审议《2007年度利润分配预案》；
4、审议《2007年度监事会工作报告》；
5、审议《关于选举姚伟卿先生为监事的议案》；
6、审议《2007年度独立董事工作报告》；
7、审议《独立董事工作制度》（草案）；
8、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
9、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
10、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
11、审议《关于2007年度会计师事务所审计费用和聘用2008年度
会计师事务所的议案》；
12、审议《关于公司董事和监事津贴考核管理办法》（草案）；
13、审议《2007年年度报告》。
以上议案内容将于2008年5月30日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）会议出席对象
1、截至2008年5月28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2008年6月2日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2008年5月28日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师、公司董事会特邀人员。
（四）会议登记办法
1、登记方法：在册的股东可持股东帐户、身份证（法人股须加持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，委托代理人须加持本人身份证、授权委托书）；异地股东可以信函或传真方式书面进行登记，书面登记需附上述材料的复印件，并告知联系方式。
2、登记时间：2008年6月3日9:00--- 16:00，逾期不予受理。
3、登记地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼。
4、注意事项：本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
5、联系方式：
（1）联系人:杨雪峰、张萍
（2）联系电话：86-21-34225030、34225006，传真：86-21-34225056。
（3）联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼，邮编：200233。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年4月22日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海大江（集团）股份有限公司第十六次股东大会（2007年年会），并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期： |
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