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ST大江(600695)第五届监事会第四次全体会议决议公告 2008-4-22
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上海大江（集团）股份有限公司第五届监事会第四次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届监事会第四次全体会议于2008年4月18日在华一大厦七楼公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议由监事会主席郑世治先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议全票通过如下议案：
1、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
2、审核同意《2007年度财务决算报告》；
3、审核同意《2007年度利润分配预案》；
4、审核同意《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
5、审核同意《2007年年度报告及报告摘要》；
6、审议通过《关于选举姚伟卿先生为监事候选人的议案》；
2008年4月18日，公司监事翁智勇先生因个人原因向公司辞去监事的职务。根据大股东绿庭（香港）有限公司推荐，同意姚伟卿先生（简历附后）为公司监事候选人。本议案须提交股东大会审议。
7、关于公司2007年年度报告的审核意见：
监事会根据《证券法》第68条的要求，审核了公司2007年年度报告，并列席公司五届四次董事会，听取公司经营层对年报编制的解释及董事会对年报审议的表决，本年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当年度的经营管理及财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会计师事务所有限公司出具的2007年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司本会计年度的经营成果。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司监事会
2008年4月22日
附件：监事事候选人简历
姚伟卿，男，中国籍，49岁，研究生进修班毕业。2000年1月至2004年3月，上海绿庭房地产开发有限公司常务副总经理；2004年3月至2004年12月，上海绿庭物业管理有限公司常务副总经理；2004年12月至2007年12月，上海绿庭集团有限公司办公室副主任；现任绿庭置业有限公司总裁办副主任。姚伟卿先生未持有公司任何股票。 |
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