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上海三毛(600689)二零零七年度股东大会决议公告 2008-5-20
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上海三毛企业(集团)股份有限公司二零零七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无临时提案提请股东大会表决；
2、本次会议没有关联事项提交表决。
一、会议出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年5月19日上午在公司本部会议室召开2007年度股东大会。本次股东大会参加表决的股东（股东授权代理人）共61人，共持有代表公司54,115,681股有表决权股份，占公司股份总数的26.9244 ％；其中A股股东（股东授权代理人）共49人，共持有公司54,037,140股有表决权股份，占A股股份总数的35.5031 ％，占公司有表决权股份总数的26.8853 ％；B股股东（股东授权代理人）共12人，共持有公司78,541股有表决权股份，占B股股份总数的0.1610 ％，占公司有表决权股份总数的0.0391 ％。
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
（一）、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
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│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（二）、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（三）、审议通过《公司2007年度财务工作报告》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,837│75,074 │770 │99.8598 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,570│10 │560 │99.9989 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（四）、审议通过《公司2007年度利润分配方案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,142│75,769 │770 │99.8586 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,035,932│648 │560 │99.9978 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,210 │75,121 │210 │4.0870 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（五）、审议通过《关于公司2007年度计提坏帐准备和减值准备的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（六）、审议通过《关于公司2007年度计提特别坏帐准备的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（七）、审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（八）、审议通过《公司2007年度报告及摘要》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（九）、审议通过《关于独立董事年度津贴标准的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（十）、审议通过《关于变更募集资金投向项目的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（十一）、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（十二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（十三）、审议通过《关于调整公司内控制度的议案》
1、审议通过《公司控股股东行为规范》
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│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
2、审议通过《公司关联交易管理制度》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
3、审议通过《公司募集资金使用管理办法》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
（十四）、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
┌────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 股东类别 │代表股份数│同意股数 │反对股数│弃权股数│赞成比例│
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 全体股东 │54,115,681│54,039,847│75,064 │770 │99.8599 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ A 股流通股东│54,037,140│54,036,580│0 │560 │99.9990 │
├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤
│ B股流通股东 │78,541 │3,267 │75,064 │210 │4.1596 │
└────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘
公司独立董事代表在股东大会上作了2007年度述职报告。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会文件资料
2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议
3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果
4、股东大会法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零八年五月十九日 |
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