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上海三毛(600689)第六届监事会第五次会议决议公告 2008-4-26
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上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于2008年4月24日在公司本部611会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人（其中2人委托）。会议由王建华副监事长主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
二、审议通过《公司2007年度报告及摘要》
三、审议通过《公司2007年度财务工作报告》
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
五、审议通过《公司2007年度计提特别坏帐准备的提案》
六、审议通过《公司2007年度关于计提坏帐准备和减值准备的提案》
七、审议通过《关于变更募集资金投向的提案》
监事会对公司2007年度有关事项的独立意见：
1、报告期内公司依法运作，决策程序规范。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。
2、公司2007年度报告由立信会计师事务所有限公司按新会计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告客观、公正、如实地反映了公司财务和经营状况。
3、报告期内，公司的关联交易程序合法，未发现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
4本次变更募集资金项目投向，符合公司实际，并适合于目前项目投向所具备的操作条件，加快项目实施进度，降低项目风险。对整体提高公司经营能力，充分发挥募集资金的使用效果，推动公司可持续发展和维护全体股东利益，具有重要的现实意义和长远意义。本次募集资金的变更，未发现有损害中小股东利益的情况。为此，监事会同意公司董事会关于变更募集资金投向项目的议案，同意提交公司2007年股东大会审议。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
监事会
二零零八年四月二十四日 |
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