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上海三毛(600689)二零零七年第二次临时股东大会决议公告 2007-12-1
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上海三毛企业（集团）股份有限公司二零零七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。
重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议于2007年11月19日由控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提出《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件》部分内容的临时提案提请股东大会表决（临时提案公告刊登于2007年11月22日《上海证券报》和《香港文汇报》）。
3、本次会议没有关联事项提交表决。
一、会议出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年11月30日上午在公司本部会议室召开2007年第二次临时股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人60人，代表股份55,731,619股，占公司有表决权总股份的27.7284%，其中：A股股东52人，代表股份55,577,576股,占A股股份总数的36.5152%。B股股东8人，代表股份154,043股，占B股股份总数的0.3157%。
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于增补吴复民同志为公司第六届董事会独立董事的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 55,731,619 55,248,322 1,898 481,399 99.1328
A股股东 55,577,576 55,220,822 1,442 355,312 99.3581
B股股东 154,043 27,500 456 126,087 17.8522
2、审议通过《关于监事会监事变动的议案》
（1）、陈永嘉同志不再担任公司第六届监事会监事职务
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 55,731,619 55,248,322 1,898 481,399 99.1328
A股股东 55,577,576 55,220,822 1,442 355,312 99.3581
B股股东 154,043 27,500 456 126,087 17.8522
（2）、选举周才友同志为公司第六届监事会监事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 55,731,619 55,248,322 1,898 481,399 99.1328
A股股东 55,577,576 55,220,822 1,442 355,312 99.3581
B股股东 154,043 27,500 456 126,087 17.8522
3、审议通过《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》部分内容
（1）、同意受让斜土路791号5号幢房地产事项
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 55,731,619 55,248,263 1,898 481,458 99.1327
A股股东 55,577,576 55,220,763 1,442 355,371 99.3580
B股股东 154,043 27,500 456 126,087 17.8522
（2）、同意受让斜土路791号6号幢房地产事项
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 55,731,619 55,248,263 1,898 481,458 99.1327
A股股东 55,577,576 55,220,763 1,442 355,371 99.3580
B股股东 154,043 27,500 456 126,087 17.8522
（3）、同意受让锦州湾路185号房地产事项
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 55,731,619 55,248,263 1,898 481,458 99.1327
A股股东 55,577,576 55,220,763 1,442 355,371 99.3580
B股股东 154,043 27,500 456 126,087 17.8522
（4）、同意本公司用股权抵付欠款事项
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 55,731,619 55,248,263 1,898 481,458 99.1327
A股股东 55,577,576 55,220,763 1,442 355,371 99.3580
B股股东 154,043 27,500 456 126,087 17.8522
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2007年第二次临时股东大会文件资料；
2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议；
3、临时股东大会由监票人签名的临时股东大会表决结果。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零七年十一月三十日 |
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