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上海三毛(600689)关于增加2007年第二次临时股东大会临时提案的公告 2007-11-22
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上海三毛企业（集团）股份有限公司关于增加2007年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。
本公司于2007年10月29日召开了第六届董事会第三次会议，会议决定于2007年11月30日上午召开公司2007年第二次临时股东大会。有关会议决议公告内容详见2007年10月31日《上海证券报》和《香港文汇报》。
公司于11月19日接到控股股东重庆轻纺控股（集团）公司递交的《关于增加2007年第二次临时股东大会临时提案的提议函》：鉴于与上海纺织控股（集团）公司处置历史遗留问题部分实施文件已签定，部分项目已完成资产评估等相关准备工作，本着对广大股东负责的精神，提议你公司以临时提案的方式将已经公司董事会审议通过的《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》有关内容提交公司2007年11月30日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。
重庆轻纺控股（集团）公司为本公司控股股东，持有本公司25.88%国家股股份，该提案人的申请符合国家法律、法规及《公司章程》规定。本公司按规定将该临时提案提交2007年11月30日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。临时提案内容如下：
审议《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》部分内容
1、关于受让斜土路791号5号幢房地产事项
2、关于受让斜土路791号6号幢房地产事项
3、关于受让锦州湾路185号房地产事项
4、关于本公司用股权抵付欠款事项
上述临时提案具体内容见附件。
经控股股东提出增加上述临时提案后，公司2007年第二次临时股东大会共审议以下三个提案：
1、审议《关于增补吴复民同志为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于监事会监事变动的议案》
（1）、关于陈永嘉同志不再担任公司第六届监事会监事职务；
（2）、关于增补周才友同志为公司第六届监事会监事；
3、审议《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》部分内容
（1）、关于受让斜土路791号5号幢房地产事项
（2）、关于受让斜土路791号6号幢房地产事项
（3）、关于受让锦州湾路185号房地产事项
（4）、关于本公司用股权抵付欠款事项
除此之外，本次临时股东大会的股权登记日、会议召开时间及会议其他议程不变，会议召开地点（公司六楼会议室）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零七年十一月二十一日 |
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