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S上石化(600688)第五届董事会第二十八次会议决议公告 2008-4-28
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中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第二十八次会议（"会议"）于二零零八年四月十一日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零八年四月二十五日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公告所附的公司二零零八年第一季度报告，授权公司董事会秘书按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所、纽约证券交易所；批准于二零零八年四月二十五日下午四时十五分后公布公司第一季度报告，并于二零零八年四月二十八日将业绩公告刊登于香港、上海指定的网站和报刊上；
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国SEC的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料;
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议决定于二零零八年六月十二日上午九时在上海市金山区新城路5号·金山区轮滑馆召开公司二零零七年度股东周年大会。
股东周年大会通知另行公告。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年四月二十五日 |
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