|
|
|
|
金龙汽车(600686)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-6-12
|
厦门金龙汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月11日上午9时，公司2008年第一次临时股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开，会议到会股东代表5位，持有和代表股份10446.1543万股，占公司股份总数的35.40%。会议由公司董事会召集，公司董事长叶天捷主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场表决方式进行表决，审议通过以下议案：
一、批准《关于修改公司章程的议案》。
章程第一百一十六条原为：
第一百一十六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
修改为：
第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
二、审议通过《关于董事会换届及选举第六届董事会董事和独立董事的议案》,选举郭清泉先生、江启逢先生、王昆东先生、谷涛先生为第六届董事会董事，选举张小虞先生、傅元略先生、尹好鹏先生为第六届董事会独立董事。（董事及独立董事简历见2008年5月20日《上海证券报》和《中国证券报》本公司公告。）具体选举结果为：
郭清泉，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
江启逢，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
王昆东，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
谷涛，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
张小虞，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
傅元略，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
尹好鹏，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
三、审议通过《关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案》，选举刘艺虹女士、詹宏超先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事。（刘艺虹女士、詹宏超先生简历见2008年5月20日《上海证券报》和《中国证券报》本公司公告。）具体选举结果为：
刘艺虹，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
詹宏超，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2008年6月11日 |
|
|
|