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金龙汽车(600686)六届一次董事会会议决议公告 2008-6-12
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厦门金龙汽车集团股份有限公司六届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年6月11日在本公司会议室召开。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于2008年6月5日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及总经理、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
一、与会董事选举郭清泉先生为公司第六届董事会董事长。
二、根据郭清泉董事长的提名，董事会聘任孙建华先生为公司总经理（简历附后）。
三、根据孙建华总经理的提名，董事会聘任谢思瑜先生为公司副总经理，聘任江曙晖女士为公司财务总监。（简历附后）
四、根据郭清泉董事长的提名，董事会聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书，聘任吴斌先生为证券事务代表。（简历附后）
五、董事会选举董事郭清泉、张小虞、江启逢、王昆东、谷涛为董事会战略委员会委员，郭清泉董事长任主任委员。
六、董事会选举董事傅元略、尹好鹏、谷涛为董事会审计委员会委员，傅元略董事任主任委员。
七、董事会选举董事尹好鹏、傅元略、王昆东为薪酬与考核委员会委员，尹好鹏董事任主任委员。
相关人员简历如下：
孙建华，男，1951年出生，南方冶金学院毕业，大学文化程度，高级工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理，党委书记，兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司董事长；历任三明化工机械厂厂长，三明市机械电子工业局党组书记、局长，三明市工贸国有资产经营公司总经理、党委书记，厦门国有资产投资公司副总经理（主持工作）等职务。
谢思瑜，男，1965年出生，厦门水产学院机械与电子工程系毕业，高级工程师，现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理；历任厦华电子公司注塑厂厂长，厦华电子公司彩电厂厂长，厦华电子公司总部副总经理、总经理等职务。
江曙晖，女，1953年出生，工商管理硕士，会计师，注册会计师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监兼财务部经理，兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司董事，厦门金龙汽车车身有限公司董事等职务。历任厦门化工医药机械厂财务科长、厦门国有资产投资公司审计部副经理等职务。
唐祝敏，女，1972年出生，厦门大学法律系毕业，大学文化，现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。1994年8月至今在厦门金龙汽车集团股份有限公司任职，历任办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书等职务。
吴斌，男，1978年出生，厦门大学计统系毕业，大学文化程度，现任厦门金龙汽车集团股份有限公司证券事务代表；历任厦门国有资产投资公司薪酬委员会委员、董事会秘书等职务。
公司独立董事张小虞、傅元略、尹好鹏对公司第六届董事会聘任高管人员一致发表如下独立意见：本届董事会聘任的高管人员具备上市公司高管人员应具备的专业素养和丰富的实际工作经验，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2008年6月11日 |
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