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上海普天(600680)关于拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的关联交易的公告 2008-4-12
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上海普天邮通科技股份有限公司关于拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
鉴于我公司将受让上海普天马可尼网络技术有限公司外方股东英国马可尼通信国际控股有限公司（以下简称英国马可尼）所持有的 44% 的股权，且在股权交易期间，上海普天马可尼网络技术有限公司的中方股东中国普天信息产业股份有限公司(以下简称普天股份)将其所持有的51% 股权、英国马可尼将其所持有的44% 的股权委托我公司经营管理。上海普天马可尼网络技术有限公司现因经营需要，拟向招商银行上海分行延西支行申请一年期流动资金贷款810万元，上海普天邮通科技股份有限公司拟为其提供贷款担保。
二、关联方介绍
普天股份是中国普天信息产业集团公司的全资企业。注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号，注册资本：人民币19亿元，法定代表人：邢炜。公司主要经营范围：
移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。
三、关联交易审议程序
1、独立董事事前认可
独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定要求，结合公司以往的实际经营情况，在对上述关联交易认真了解后，同意将《公司拟向上海普天网络技术有限公司提供贷款担保的议案》提交董事会审议。
2、董事会审议表决情况
公司于 2008 年4月10日召开的第五届董事会第二十六次会议审议《公司拟向上海普天网络技术有限公司提供贷款担保的议案》，公司关联董事蔚宏久、付若琳对该议案回避表决，其余6名非关联董事一致同意通过。
3、独立董事意见
同意《公司拟向上海普天网络技术有限公司提供贷款担保的议案》。
以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。
4、上述关联交易提交公司股东大会审议时，该项交易的关联法人中国普天信息产业股份有限公司将放弃对上述议案的表决权。
四、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议关联交易事项的事前认可函3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议关联交易事项的独立意见函上述备查文件均可在公司所在地查询。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年4月12日 |
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