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上海普天(600680)预计2008年度日常关联交易的公告 2008-4-12
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上海普天邮通科技股份有限公司预计2008年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、基本情况
公司预计在2008年度向关联公司销售商品2.5亿元，向关联公司采购商品1.2亿元，向关联公司支付房屋租赁使用费300万元，向关联公司支付基建管理费300万元。
2、关联方介绍和关联关系
关联企业名称 与本企业的关系 备注
上海邮通置业发展有限公司 控股子公司 合并关联方
上海邮通物业管理有限公司 控股子公司 合并关联方
上海友田房屋置换有限公司 控股子公司 合并关联方
上海邮通移动通信科技有限公司 控股子公司 合并关联方
上海邮通商用机器有限公司 控股子公司 合并关联方
上海邮通信息发展有限公司 控股子公司 合并关联方
上海天通通信设备有限公司 控股子公司 合并关联方
上海时代通信设备制造有限公司 控股子公司 合并关联方
广西普天邮通通信设备有限公司 控股子公司 合并关联方
上海邮通机械制造有限公司 控股子公司 合并关联方
上海天山通信电子有限公司 控股子公司 合并关联方
上海威达邮通信息技术有限公司 控股子公司 合并关联方
中国普天信息产业集团公司 实际控制人 非合并关联方
中国普天信息产业股份有限公司 母公司 非合并关联方
江西普天科技有限公司 联营公司 非合并关联方
上海俊英通信电子有限公司 联营公司 非合并关联方
上海山崎电路板有限公司 联营公司 非合并关联方
上海幻影显示技术有限公司 联营公司 非合并关联方
上海普天友通信息科技有限公司 联营公司 非合并关联方
上海普天科创电子有限公司 联营公司 非合并关联方
大唐移动通信设备有限公司 联营公司 非合并关联方
新疆广通网络设备有限公司 联营公司 非合并关联方
天津中天通信有限公司 联营公司 非合并关联方
中国普天信息产业上海工业园发展公司 同属子公司 非合并关联方
天津电话设备厂 同属子公司 非合并关联方
深圳市普天凌云电子有限公司 同属子公司 非合并关联方
北京普天太力通信技术开发公司 同属子公司 非合并关联方
南京普天通信股份有限公司 同属子公司 非合并关联方
北京首信股份有限公司 同属子公司 非合并关联方
东方通信有限公司 同属子公司 非合并关联方
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 同属子公司 非合并关联方
上海邮通多媒体系统有限公司 同属子公司 非合并关联方
3、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。
4、关联交易对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。
5、关联交易审议程序
（1）独立董事事前认可
独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定要求，结合公司以往的实际经营情况，在对上述关联交易认真了解后，同意将《公司预计2008年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
（2）董事会审议表决情况
公司于2008年4月10日召开的第五届董事会第二十六次会议审议《公司预计2008年日常关联交易的议案》，公司关联董事蔚宏久、付若琳对该议案回避表决，其余6名非关联董事一致同意通过。
（3）独立董事意见
同意《公司预计2008年日常关联交易的议案》。
以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。
（4）上述关联交易提交公司股东大会审议时，该项交易的关联法人中国普天信息产业股份有限公司将放弃对上述议案的表决权。
6、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议关联交易事项的事前认可函
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议关联交易事项的独立意见函
上述备查文件均可在公司所在地查询。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年4月12日 |
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