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上海普天(600680)第五届监事会第七次会议决议公告 2008-4-12
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上海普天邮通科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2008年3月31日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知，并于2008年4月10日在公司会议室召开了公司监事会第五届第七次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。监事会主席蔡祥云女士主持了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：
1、审议通过《公司监事会2007年度工作报告》并提交公司2007年度股东大会审批；
2、审议通过《公司2007年年度报告及报告摘要》；
3、审议通过《公司预计2008年日常关联交易的议案》；
4、审议通过《公司拟接受上海普天马可尼网络技术有限公司中方股东中国普天信息产业股份有限公司51%股权委托管理的议案》；
5、审议通过《公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》；
6、审议《公司按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的议案》。
监事会认为：
1、公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会2007年度的工作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。
2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。认为：上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
3、公司2007年度无募集资金。
4、公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易合法，公平，公正，未发现损害上市公司和股东利益的情况。
监事会全体成员列席了公司董事会第五届二十六次会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议
上述备查文件可在公司所在地查询。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2008年4月12日 |
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