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上海普天(600680)第五届董事会第二十五次会议决议公告 2008-3-4
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上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2008年2月22日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2009年2月23日至3月3日以通讯（传真）方式召开。出席会议董事8名；公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
经与会董事审议表决/选举，通过了以下议案：
一、《关于公司董事会专门委员会组成人选的议案》（选举结果见附表）：
战略委员会--独立董事郑志光（主任）、独立董事王征、董事曹宏斌；
提名委员会--独立董事郑志光（主任）、独立董事王征、董事蔚宏久；
薪酬与考核委员会--独立董事郑志光（主任）、独立董事王征、董事朱晓兵；
审计委员会--独立董事张鸣（主任）、独立董事王征、董事李础前。
议案 同意 反对 弃权
1、战略委员会委员--郑志光 8 0 0
2、战略委员会委员--王征 8 0 0
3、战略委员会委员--曹宏斌 8 0 0
4、战略委员会主任--郑志光 8 0 0
5、提名委员会委员--郑志光 8 0 0
6、提名委员会委员--王征 8 0 0
7、提名委员会委员--蔚宏久 8 0 0
8、提名委员会主任--郑志光 8 0 0
9、薪酬与考核委员会委员--郑志光 8 0 0
10、薪酬与考核委员会委员--王征 8 0 0
11、薪酬与考核委员会委员--朱小兵 8 0 0
12、薪酬与考核委员会主任--郑志光 8 0 0
13、审计委员会委员--张鸣 7 0 1
14、审计委员会委员--王征 8 0 0
15、审计委员会委员--李础前 8 0 0
16、审计委员会主任--张鸣 7 0 1
二、《公司独立董事年报工作制度》，表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。（《制度》在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）
三、《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》，表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。（《规程》在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）
特此公告
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年3月3日 |
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