|
|
|
|
上海普天(600680)第五届董事会第二十四次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告 2008-1-25
|
上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年1月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2008年1月15日至24日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、《公司投资者关系管理制度》，表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司已设立专门的投资者咨询和沟通平台，方便投资者提出问题和建议，并由专人负责及时解答：
（1）电话：021-6483 2699；
（2）网络：在公司网站www.shpte.com平台上开设了投资者关系管理专栏。
2、《公司突发事件处理制度》，表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、《关于申请增加贷款授信额度的议案》，表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟增加向以下银行申请贷款授信额度，有效期为2008年第一次临时股东大会至2007年度股东大会期间：
中信实业银行上海分行 5000万元人民币
深圳发展银行五角场支行 5000万元人民币
本议案提交股东大会审批。
4、《召开2008年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、公司2008年第一次临时股东大会的具体事宜如下：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2008年2月22日（星期五），下午1:30。
（三）会议地点：上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509号）。
（四）会议议题（议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）:
1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
该议案已经公司2007年11月召开的5届22次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
2、审议《关于申请增加贷款授信额度的议案》。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
（六）会议出席人员：
1. 截止2008年2月13日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2008年2月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2008年2月13日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（七）会议参加办法：
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2月20 日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样。
2、登记时间：2008年2月20日（星期三）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。
3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室
（八）特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。
（九）会议咨询：
通讯地址：上海市宜山路700号A3楼102室
邮政编码：200233
联系电话：021-64832699或021-64360900-2371
传真号码：021-64832699或021-64333435
联 系 人：严国庆
特此公告。
附件：授权委托书（格式）
备查文件：《公司五届二十四次董事会议决议》
上述备查文件可在公司所在地查询。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年1月24日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席上海普天邮通科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
（本授权委托书格式复印件及剪报均有效） |
|
|
|