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上海普天(600680)第五届董事会第二十一次会议决议公告 2007-11-9
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上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2007年10月29日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2007年10月30日至11月8日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名（包括3名独立董事），实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过《关于转让公司所持大唐移动通信设备有限公司股权的议案》（表决结果：同意：9票；弃权：0票；反对：0票）：
公司现持有大唐移动通信设备有限公司（以下简称"北京大唐"）0.808%的股权。
为适应市场发展，公司近年来加快了产业结构调整的步伐，确立了将主业定位于行业电子机具产业的发展方向。因此公司拟转让所持北京大唐的全部股权。该转让符合突出主业、缩短管理链等发展要求，有利于公司集中资源，强化主业发展。
根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的《大唐移动通信设备有限公司企业价值评估报告书》（中兴华评报字[2007]第013号），在评估基准日2006年12月31日，大唐移动通信设备有限公司的股东全部权益（净资产）账面值为7,126.56万元，调整后账面值为7,126.56万元，评估值为859,592.30万元，公司所占股权价格约为6945 万元。
此次转让将根据国家关于产权交易的相关规定进行操作，在指定的产权交易机构挂牌交易。交易价格以经专业评估机构评估后的净资产为依据，以交割成交价格为准。
特此决议。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、中兴华会计师事务所有限责任公司出具的《大唐移动通信设备有限公司企业价值评估报告书》（中兴华评报字[2007]第013号）
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2007年11月8日 |
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