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四川金顶(600678)第五届董事会第十次会议决议公告 2008-7-19

四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2008年7月15日发出，会议于7月17日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司关于大股东资金占用自查自纠情况的报告》，全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司关于公司专项治理活动自查及整改情况的报告》，全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日

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