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四川金顶(600678)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-29
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四川金顶(集团)股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决提案的情况
·本次会议没有修改提案的情况
·本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
四川金顶（集团）股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月26日上午在峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，出席本次股东会的股东及股东代理人共5人，代表公司发行在外的有表决权的股份105,476,872股，占公司发行在外有表决权股份总数的30.22 %。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈建龙先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下提案：
1、批准《2007年度公司董事会工作报告》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、批准《2007年度公司监事会工作报告》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、批准《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、批准《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2007年度公司实现净利润为25,705,318.68元，按母公司实现净利润36,676,403.67元计提10%法定盈余公积金3,667,640.37元后，本年度未分配利润22,037,678.31元，累计未分配利润为44,923,748.56元。
由于公司生产规模扩大、所需流动资金增加以及国家产业政策、信贷政策影响，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2007年度盈利，公司计划用于补充生产流动资金。
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、批准《关于公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、批准《关于公司2008年度融资事项的提案》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、批准《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、批准《关于2007年度独立董事履职情况的报告》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、批准《公司2007年年度报告及其摘要》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、批准《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
（1）关于修订公司《章程》第三十九条、第一百一十条
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）关于修订公司《章程》第十三条
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
11、批准《关于第四届监事会换届选举的提案》：
（1）《关于选举汪晓红女士为第五届监事会监事的提案》；
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）《关于选举陈静女士为第五届监事会监事的提案》。
同意105,476,872股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
大会选举汪晓红女士、陈静女士为公司第五届监事会监事，并与公司职工代表监事王忠先生、但小梅女士、邱明富先生共同组成公司第五届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川天作律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议；
2、四川天作律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3、关于召开公司2007年年度股东大会的通知；
4、2007年年度股东大会会议资料。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司
二○○八年四月二十六日 |
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