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交运股份(600676)五届六次董事会决议公告 2008-4-26
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上海交运股份有限公司五届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海交运股份有限公司五届六次董事会于二00八年四月二十四日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。全体董事一致通过如下议案：
一、《关于对上海交运汽车精密冲压件有限公司实施增资的议案》；
上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称"交运精冲"）是公司全资子公司，成立于2004年2月，初始注册资本为人民币400万元。"交运精冲"主要生产轿车座椅调角器等汽车零部件及高速列车座椅。为满足其日益增长的销售市场，截止2008年3月31日公司已通过投资和内部资产调整注入了相应的厂房、装备等，共投入资产16,861万元。
为更好地打造公司核心产业，理顺资产管理关系，改善资本结构，现对"交运精冲"现金增资11600万元，增资后该司的注册资本为12000万元。该项增资尚需经具有国家认定资质的验资机构验资，并按规定程序上报有关工商管理等部门核准后生效。
二、《关于上海浦江游览有限公司新建黄浦江游览（世博交通）船舶项目的议案》；
上海浦江游览有限公司（以下简称"浦江游览"）是公司控股子公司，是目前上海黄浦江水上游览经营规模和影响力最大的企业。为抓住世博会期间巨大的黄浦江水上游览交通需求，"浦江游览"在上海市港口管理局的黄浦江游览（世博交通）船的招投标中，共获得450客位、300客位各3艘的运力额度。
经估算，本次新增运力额度总投资约11587万元。为确保船舶建设顺利启动，由本公司通过银行委贷的方式给予"浦江游览"5000万元借款，委贷费用由"浦江游览"承担，贷款期限定为1年，贷款利率按银行同期的一年期贷款利率计算。
三、《上海交运股份有限公司2008年第一季度报告》及正文。
特此公告
上海交运股份有限公司
二〇〇八年四月二十四日 |
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