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交运股份(600676)关于召开第十六次股东大会(2007年年会)的公告 2008-4-9
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上海交运股份有限公司关于召开第十六次股东大会（2007年年会）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2008年4月29日(星期二)下午1：30在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司第十六次股东大会（2007年年会），现就有关事项公告如下：
一、主要议题：
1、审议《公司董事会2007年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2007年度工作报告》；
3、审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2007年度利润分配的议案》；
5、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
6、审议《关于预计2008年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2008年度为控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于修改公司股东大会规则部分条款的议案》；
10、审议《关于更换董事的议案》。
上述股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn
二、会议时间和地点：
时间：2008年4月29日(星期二)下午1：30，地点：上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅。
三、出席会议对象：
1、2008年4月18日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、流通股股东携本人身份证、股东帐户卡（被委托代理人须有授权委托书和本人身份证），持有流通股的法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2008年4月22日（星期二）9:30～11：30、12：30～16:30前往中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。
2、联系电话： 021-62520140*8027 传真：021-62116123
联系部门：总经理办公室，联系人：朱晴、唐步发
五、其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。
上海交运股份有限公司董事会
二00八年四月九日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司第十六次股东大会（2007年年会），并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（复印或复制均有效） |
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