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川投能源(600674)七届三次监事会会议决议公告 2008-7-30
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四川川投能源股份有限公司七届三次监事会会议决议公告
四川川投能源股份有限公司七届三次监事会通知于2008年7月16日发出，会议于7月28日在成都召开。会议由监事会召集，由监事会主席赵德胜先生主持，应出席监事5名，实际出席监事4名。监事曹筱萍女士因公未能出席，委托监事郑世红女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，表决有效。经出席监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过关于对2008年上半年度报告的审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司2008年上半年度报告的内容真实地反映了公司2008年上半年度的生产经营状况、财务状况，年度报告的格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订），年度报告中的财务决算符合各项会计规定。
二、审议通过关于对向银行申请新增2亿元贷款审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本次向银行申请新增2亿元贷款符合日常生产经营的需要，有利于公司的长远发展。
三、审议通过关于对向控股子公司天彭电力灾后重建贷款提供担保审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保有利于天彭电力尽快恢复生产，将地震灾害的损失降到最低，公司为其提供担保所存在的风险处于可控制状态。
四、审议通过关于对固定资产报废处理及预计负债审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本次对天彭电力公司固定资产的报废处理符合实际情况及相关规定。对灾后重建可能发生的预计负债一定要按照"科学规划、项目核准、工程造价控制，严把质量、安全、环保关。"的方针，最大限度地提高重建资金的使用效率。
五、审议通过关于对公司募集资金存放与实际使用情况审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司按照规定存放和使用募集资金，募集资金的使用情况与披露内容基本相符，无变更募集资金使用项目和被挪用的情况。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇八年七月三十日 |
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