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太极实业(600667)董事会临时会议决议公告 2008-5-31

无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2008年5月20日以书面方式发出通知，于2008年5月30日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，通过如下议案：
　　1、经总经理姚峻先生提名，聘任孙鸿伟先生为公司副总经理。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
　　董事会提名委员会事前对本次提名的拟聘任人员任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员的任职资格和任职条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
　　独立董事审核了提名高级管理人员的任职资格，同意该任职决议。
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　董事会
　　2008年5月30日
　　附：孙鸿伟先生简历
　　孙鸿伟，男，1966年出生，高级经济师，历任一汽无锡柴油机厂厂办秘书、厂办副主任、党委办公室副主任兼战略研究室主任，江苏四达动力机械集团有限公司总经理助理、办公室主任、党委副书记兼副总经理，现任本公司党委副书记。

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