|
|
|
|
太极实业(600667)董事会五届四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-29
|
无锡市太极实业股份有限公司董事会五届四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
无锡市太极实业股份有限公司董事会五届四次会议，于2008年4月15日以书面方式发出通知，于2008年4月25日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、董事会年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、总经理年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、2007年度报告及其摘要
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
4、独立董事年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
5、2007年度财务决算
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
6、2008年度经营目标
公司2008年预计实现营业收入75000万元，归属于母公司所有者的净利润为1800万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
7、2007年度利润预分配预案
公司2007年度实现净利润20298927.44元，提取法定盈余公积金3586019.81元， 2007年度可供股东分配的利润为16712907.63元 ， 2007年度累计可供股东分配的利润为28232798.32元，公司2007年度拟以5015916.38元 进行现金分配，占当年度实现可供分配净利润的30.01%，每10股派0.136元(含税)。不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
8、关于公司高管人员2007年度考评及考核办法的修改议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
9、2007年度支付给会计师事务所报酬情况及2008年度续聘事项
2007年度，公司支付给江苏公证会计师事务所有限公司的报酬为75万元，2008年续聘其为公司审计机构，提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
10、2008年第一季度季报
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
11、审议将公司持有"交通银行"股权列为"可供出售金融资产"进行核算并授权董事长根据情况进行处置。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
12、审议执行新《会计准则》追溯调整事项。
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》，对长期股权投资、可供出售金融资产和本公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司的所得税事项按新会计准则的要求进行了追溯调整。
执行新会计准则对合并报表净资产的影响如下：
项 目 2006年期初净资产 2007年期初净资产 2006年度发生额
递延所得税 2,418,846.57 2,377,247.66 -41,598.91
资本公积 506,944.99 2,073,645.21 1,566,700.22
少数股东权益 1,264,686.17 1,923,917.90 659,231.73
合计 4,190,477.73 6,374,810.77 2,184,333.04
执行新会计准则对母公司留存收益的影响如下：
项 目 2006年期初留存收益 2007年期初留存收益
对子公司投资改按成本法核算 -4,512,340.20 -13,184,023.00
================续上表=========================
项 目 2006年度净利润
对子公司投资改按成本法核算 -8,671,682.80
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
13、审议公司为江苏宏源纺机股份有限公司提供6000万银行借款担保。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
14、 审议公司控股子公司江苏太极新材为江苏群发化工有限公司提供3000万银行信用证担保事项，江苏群发化工有限公司以其持有的江苏太极实业新材料有限公司40%股权提供质押。
表决结果：9票同意，2票反对，0票弃权
董事缪强先生、章伟杰先生投了反对票，认为质押担保操作较复杂，不利于公司利益。
15、审议2008年日常关联交易事项
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
16、议《独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
17、审议《审计委员会年报工作程序》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
18、决定于2008年5月30日召开股东大会2007年年会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
现将召开公司股东大会2007年年会的有关事项公布如下：1、会议时间：2008年5月30 日（星期五）上午9时；
2、会议地点：无锡市下甸桥南堍公司会议室；
3、会议内容：
（1）董事会2007年度工作报告
（2）监事会2007年度工作报告
（3）2007年度报告及其摘要
（4）独立董事2007年度述职报告
（5）2007年度财务决算
（6）2008年度经营目标
（7）2007年度利润预分配预案
（8）关于公司高管人员2007年度考评及考核办法的修改议案
（9）审议公司为江苏宏源纺机股份有限公司提供6000万银行借款担保。
（10）审议公司控股子公司江苏太极新材为江苏群发化工有限公司提供3000万银行信用证担保事项，江苏群发化工有限公司以其持有的江苏太极实业新材料有限公司40%股权提供质押。
（11）审议2008年日常关联交易事项
（12）审议公司聘请2008年度审计机构的议案
4、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2008年5月26日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2008年5月27日至5月28日（上午8：30-下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：无锡市下甸桥南堍
邮编：214024
联系电话：（0510）85419120 传真：（0510）85430760
联系人：陆君、丁伟文
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
无锡市太极实业股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2007年年会，代表本人行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 有效期：
委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）
议案（1）
议案（2）
议案（3）
议案（4）
议案（5）
议案（6）
议案（7）
议案（8）
议案（9）
议案（10）
议案（11）
议案（12）
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2008年4月25日 |
|
|
|