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太极实业(600667)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-10-26
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无锡市太极实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改提案的情况,会议有一项决议被否决；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
无锡市太极实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年10月25日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共6人，持有和代表的股份总数为12625.836 万股，占公司总股份的34.23%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾斌先生主持。
二、提案审议情况：
大会经审议及记名投票表决，通过了下列议案：
1、审议《股东大会议事规则》（2007年修订）
同意12625.836万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《董事会议事规则》（2007年修订）
同意12625.836万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议《监事会议事规则》（2007年修订）
同意12625.836万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议《募集资金管理制度》
同意12625.836万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议《关联交易管理制度》
同意12625.836万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议转让公司持有的江苏宏源纺机股份有限公司55%股权事项
无锡产业资产经营有限公司为关联股东回避表决，同意0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权75609779股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、审议计提纺丝车间固定资产减值准备1600万元
同意12625.836万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件：
1、无锡市太极实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
2007年10月25日 |
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