|
|
|
|
太极实业(600667)董事会临时会议决议公告和2007年第二次临时股东大会通知 2007-10-26
|
无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告和2007年第二次临时股东大会通知
无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2007年10月15日以书面方式发出通知，于2007年10月25日召开，应到董事11名，实到11名，会议审议通过如下议案：
1、同意公司10000吨/年高模低收缩聚酯工业丝二期扩产项目。
项目预计投资约6000万元，预计新增销售14661万元/年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、同意公司出售江苏宏源纺机股份有限公司55%股权事项。
因受让方发生变化，原议案被公司2007年第一次临时股东大会否决，从而重新履行相应的法定程序。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、决定于2007年11月12日召开公司2007年第二次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
现将召开公司2007年第二次临时股东大会的有关事项公布如下：
1、会议时间：2007年11月12 日（星期一）上午9时；
2、会议地点：无锡市下甸桥南堍公司会议室；
3、会议内容：
（1）、审议转让公司持有的江苏宏源纺机股份有限公司55 %股权事项
4、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2007年11月6日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2007年11月8日至11月9日（上午8：30-下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：无锡市下甸桥南堍
邮编：214024
联系电话：（0510）85419120
传真：（0510）85430760
联系人：陆君、丁伟文
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
无锡市太极实业股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 有效期：
委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）
议案（1）
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2007年10月25日 |
|
|
|