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西南药业(600666)第六届董事会第二次会议决议公告 2008-3-17
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西南药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届董事会第二次会议通知于2008年3月1日发出，会议于2008年3月13日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2007年度总经理工作报告；
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2007年度利润分配预案；
2007年度利润分配预案：2007年度，利润不分配；未分配利润用于补充流动资金。
资本公积金转增预案：以2007年末总股本148,793,356股为基数，向全体股东用资本公积金转增股本,每10股转增3股。
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了独立董事2007年度述职报告；
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于日常关联交易的议案；
该议案详见《关于日常关联交易的公告》（临：2008-012）
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了关于调整2007年期初财务报表相关项目的议案；
公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资，已自最初按成本法进行追溯调整，同时按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整：
A、公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。该项会计政策变更的各年影响数如下：
项 目 2007年度 2006年度
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
期初留存收益 6,340,065.16 6,779,549.39 5,880,521.04 6,320,005.27
净利润 119,202.58 119,202.58 459,544.12 459,544.12
B、根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见（二）》，对公司内退人员在确认内退的当年，企业应当将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），将其计入当期损益，并追溯调整各年的内退人员费用。该项会计政策变更对各年的影响数如下：
项 目 2007年度 2006年度
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
期初留存收益 -21,644,539.63 -21,644,539.63 -20,302,025.89 -20,302,025.89
净利润 1,331,249.60 1,331,249.60 -1,342,513.74 -1,342,513.74
C、根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第20号--企业合并》以及《企业会计准则第33号-合并财务报表》等，对公司长期投资以及合并事项进行追溯调整。该项会计政策变更对各年的影响数如下：
项 目 2007年度 2006年度
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
期初留存收益 783,966.07 -1,610,866.52 -1,392,965.95 -8,595,548.80
净利润 2,853,998.24 7,448,640.63 2,176,932.02 6,984,682.28
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了关于续聘2008年度会计师事务所的议案；
经公司董事会审议通过，续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构，聘期一年（至2008年年度股东大会召开日止）。
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案；
为进一步清理公司不良资产、夯实公司资产质量、确保公司应收帐款的真实性，对公司部分历年来遗留的，帐龄在两年以上且债务人已歇业或无财产可供执行的应收款项进行核销。此次核销应收帐款共76笔。应收款项共计5,262,781.70元，不涉及关联交易。公司根据谨慎性原则，已在以前年度对这部分应收款项计提了坏帐准备2,631,390.85元，并计入其当年损益。
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
以上（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（九）、（十）议案，均须提交2007年度股东大会审议，其中第七项议案属于关联交易，与该两项关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
十一、审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
该议案详见《关于召开2007年年度股东大会的通知》（临2008-013）。
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二OO八年三月十三日 |
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