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天地源(600665)2006年度股东大会决议 2007-5-18
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一、会议召开和出席情况：
天地源(600665)二○○六年度股东大会于2007年5月17日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。出席大会的股东、股东代理人共4人，共持有股份449,067,300股，占公司总股本的62.3616%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中伦金通律师事务所律师分别出席/列席了本次大会，会议由董事长柳政先生主持。
二、 提案审议情况：
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
3、关于审议公司2006年度财务决算的议案；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
4、关于审议公司2007年度财务预算的议案；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
5、关于审议公司2006年度利润分配预案的议案；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
6、关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
7、关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构及支付审计费用的议案；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
8、关于审议公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的议案；
此议案涉及关联交易，在关联股东回避表决的情况下，表决结果如下：同意6,111,000股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
9、关于审议公司2007年度日常关联交易的议案；
此议案涉及关联交易，在关联股东回避表决的情况下，表决结果如下：同意6,111,000股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
10、关于审议公司《监事会议事规则》的议案；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
11、关于审议公司《投资、融资管理规则》的议案；
同意449,067,300股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
12、关于审议向实际控制人借款2亿元的议案；
此议案涉及关联交易，在关联股东回避表决的情况下，表决结果如下：同意6,111,000股，占出席会议股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股份的0.0000％。
三、本次股东大会由北京市中伦金通律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见。
该法律意见认为：
1、 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、 参加股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；会议由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
3、 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。 |
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