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S哈药(600664)五届三次董事会决议公告 2008-4-30
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哈药集团股份有限公司五届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
哈药集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年4月28日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，审议并通过了如下议案：
一、2007年度报告正本及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）。
二、2007年董事会工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。
三、2007年独立董事述职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。
四、2007年总经理工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。
五、2007年度财务决算及2008年财务预算的报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司预计2008年实现营业收入899,000万元，同比增长8.44%。
六、计提资产减值准备及核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
董事会同意核销坏帐损失2,267万元,核销其他应收款损失50万元，核销的固定资产原值10,543万元，净额2,190万元，存货损失740万元。
七、2007年利润分配预案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
2007年度利润分配预案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积58,768,322.90元，按母公司净利润的40%提取任意盈余公积235,073,291.60元，以2007年末总股本124,200.55万股为基数，向全体股东按每10股发派发现金股利1.00元(含税)。
八、关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
2007年11月30日财政部颁布的《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号文），对企业执行会计准则的具体核算做出了补充规定。本公司根据财政部和中国证监会的相关补充规定以及掌握的实际经营情况，对2007年期初资产负债表相关项目金额进行了相应调整，调整包括两类：按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定对资产负债表中部分项目进行的追溯调整及部分项目的重分类调整，具体调整项目和调整金额详见下表：
（一）年初股东权益差异调节表对比披露表
序号 项目名称 2007年报披露数
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 4,336,611,865.57
1 长期股权投资差额 3,875,872.86
其中：其他采用权益法核算的长期股权投资借方差额 206,472.21
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 3,669,400.65
2 所得税 118,645,713.21
3 其他 -31,366.72
2007年1月1日归属于母公司股东权益（新会计准则） 4,459,102,084.92
4 少数股东权益列报的变化 651,484,780.20
2007年1月1日合并股东权益（新会计准则） 5,110,586,865.12
================续上表=========================
序号 项目名称 2006年报披露数
2006年12月31日股东权益（原会计准则） -
1 长期股权投资差额 3,669,400.65
其中：其他采用权益法核算的长期股权投资借方差额 -
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 3,669,400.65
2 所得税 116,580,628.06
3 其他 -
2007年1月1日归属于母公司股东权益（新会计准则） 4,456,861,894.28
4 少数股东权益列报的变化 646,151,417.14
2007年1月1日合并股东权益（新会计准则） 5,103,013,311.42
================续上表=========================
序号 项目名称 差异
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 4,336,611,865.57
1 长期股权投资差额 206,472.21
其中：其他采用权益法核算的长期股权投资借方差额 206,472.21
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 所得税 2,065,085.15
3 其他 -31,366.72
2007年1月1日归属于母公司股东权益（新会计准则） 2,240,190.64
4 少数股东权益列报的变化 5,333,363.06
2007年1月1日合并股东权益（新会计准则） 7,573,553.70
经复核，2007年年报披露的股东权益差异调节表数额与2006年年报披露数不一致，相差7,573,553.70元，相关原因如下：
（1）长期股权投资差额206,472.21元产生差异原因为，本公司年初纳入合并范围的子公司--三精制药按《企业会计准则解释第1号》 中："企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法" 的规定，对股权投资借方差额的摊销进行追溯调整。该事项调增本公司股东权益542,476.64元，其中：调增归属于母公司股东权益206,472.21元，调增归属于少数股东权益336,004.43元。
（2）所得税差异原因主要为，《企业会计准则解释第1号》对抵销未实现内部销售损益的处理方法作出的补充规定－"企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用"。该事项调增本公司股东权益7,099,158.24元，其中：调增归属于母公司股东权益2,065,085.15元，调增归属于少数股东权益5,034,073.09元。
（3）其他差异原因为：本公司年初纳入合并范围的子公司-三精制药之采用权益法核算的非同一控制下的被投资公司，根据新会计准则及其相关规定将所得税会计核算由应付税款法改为资产负债表债务法，该被投资公司会计政策变更使其所有者权益发生变化，本公司对此予以追溯调整。该事项调减本公司股东权益68,081.18元，其中：调减归属于母公司股东权益31,366.72元，调减归属于少数股东权益36,714.46元。
九、关于公司所属分公司哈药集团制药六、制药总厂开展"厂商银一票通"业务的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
同意2008年哈药集团制药六厂继续同成都西部医药经营有限公司和中国民生银行成都分行、四川科伦医药贸易有限公司和招商银行成都市西安北路支行分别开展额度为1,200万元和1,500万元的"厂商银一票通"业务。哈药集团制药总厂继续同西安派昂医药有限公司与招商银行股份有限公司西安城西支行开展额度为1,500万元的"厂商银一票通"业务。
十、关于会计师事务所2007年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
鉴于辽宁天健会计师事务所在2007年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年的审计机构，并向其支付2007年的审计报酬150万元。
十一、2008年日常关联交易预计的议案（2名关联董事回避表决，其余7名董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票）。
详见公司日常关联交易公告。
十二、关于增加经营范围的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
为了进一步做好公司的生产经营工作，调整公司产品的合理布局，增加新的效益增长点，公司决定对经营范围进行增项，拟增加卫生用品（洗液）的生产和销售项目。
本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过并经工商部门核准经营范围变更后，相应修改《公司章程》。
十三、审议通过了公司2008年第一季度报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。
上述一、二、三、五、七、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十八日 |
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