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S哈药(600664)五届二次监事会决议公告 2008-4-30
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哈药集团股份有限公司五届二次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会第二次会议于2008年4月28日召开，会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁鸿利先生主持，审议通过了如下议案：
一、公司2007年度报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
根据有关法律、法规的要求，公司监事会对公司2007年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核。审核意见如下：
1、公司2007年报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、公司2007年报的内容和程序符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年度的经营和财务管理状况；
3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、2007年监事会工作报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
三、2007年度财务决算及2008年财务预算的报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
四、2007年度利润分配预案(3票赞成，0票反对，0票弃权)。
五、2008年第一季度报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
对公司董事会编制的2008年第一季度报告审核意见为：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、报告的内容和程序符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2008年第一季度的经营和财务管理状况；
3、在本意见提出前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二○○八年四月二十八日 |
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