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S哈药(600664)公布董监事会决议公告 2007-4-26

哈药集团股份有限公司于2007年4月24日召开四届二十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
　　三、通过公司2006年利润分配预案：不分配。
　　四、通过关于2007年日常关联交易预计的议案。
　　五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
　　六、通过关于三精制药(公司持有其30%的股权)还款方案的议案：就三精制药历史形成的欠公司2.31亿元的款项作出如下还款安排：三精制药在2006年年度报告报出前偿还现金2000万元，目前公司已收到该笔款项；余款2.11亿元将分三期于2007年底前全部以现金方式偿还。
　　七、通过关于变更会计政策的议案。
　　八、通过公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度(授信期限一年)的议案。
　　九、通过公司2007年第一季度报告。
　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

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