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陆家嘴(600663)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-5-27
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月25日在东怡大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
一、选举杨小明为公司第五届董事会董事长。
二、决定公司董事会各专业委员会的组成人选。
1、董事会战略委员会：
委员9名：杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康、尤建新、
冯正权、吕 巍、陆启耀；
主任委员：杨小明。
2、董事会薪酬考核委员会：
委员4名：吕 巍、陆启耀、瞿承康、徐而进；
主任委员：吕 巍。
3、董事会提名委员会：
委员3名：陆启耀、冯正权、李晋昭；
主任委员：陆启耀。
4、董事会审计委员会：
委员3名：冯正权、瞿承康、徐而进；
主任委员：冯正权。
5、董事会产品开发与创新委员会：
委员5名：尤建新、吕巍、杨小明、李晋昭、施国华；
主任委员：尤建新。
三、经董事长提议，聘任李晋昭为公司总经理。
四、经总经理提议，聘任施国华、竺家颖、朱蔚、蒋平为本公司副总经理。
五、经董事长提议，聘任蒋平副总经理在取得董秘任职资格后为公司本届董事会秘书(在蒋平取得任职资格前暂由朱蔚副总经理代理董事会秘书一职)。
六、经总经理提议，聘任朱宗巍为人力资源总监，聘任胡习为公司财务副总监。
七、决定开展公司高级管理人员薪酬总额管理办法的研究。
八、通过公司第五届董事会董事工作的制度。
九、决定开展公司行政管理费总成本控制办法的研究。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
董事会
二00八年五月二十六日 |
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