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陆家嘴(600663)第四届董事会第十九次会议决议公告 2008-3-22
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年3月19日在上海召开第四届董事会第十九次会议。会议召开的通知于2008年3月10日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到人数9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过公司2007年度经营工作报告
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过公司2007年度财务决算报告
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过公司2007年度利润分配的预案
公司实现净利润（母公司）749,196,962.04元。按照公司法与公司章程规定分别按年度净利润10%提取法定盈余公积、任意盈余公积，本年度可供分配的利润为599,357,569.64元。公司拟以2007年末股本1,867,684,000股为基数，向全体股东每10股派现0.81元人民币（含税），共计分派股利151,282,404元，比去年分派的股利增长24.6%。
本议案尚待董事会审议通过，并提交股东大会批准后实施。本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过公司2007年度报告及其摘要
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过公司2008年度财务预算报告
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案
同意公司按照执行新会计准则的相关规定，对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及其金额进行追溯调整及修正。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过关于制定《公司总经理室工作细则》的议案
为了进一步规范公司治理，按照公司《2007年公司治理专项活动的整改报告》的要求，通过公司制定的《公司总经理室工作细则》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过关于制定《独立董事年度报告工作制度》的议案
为充分发挥独立董事在年报工作中的作用，通过公司制定的《独立董事年度报告工作制度》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过关于修订《公司审计委员会工作细则》的议案
为充分发挥公司审计委员会在年报编制工作中的作用，同意对公司原《公司审计委员会工作细则》予以修订，其中增加了"年报工作规程"的相关章节。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过关于开发建设软件园10号楼项目的议案
同意公司开发建设陆家嘴软件园10号楼项目，该项目是一幢综合性的研发楼，总建筑面积约29567平方米，其中地上面积约25000平方米。项目建设投资概算控制在11900万元内，项目力争在2009年底前竣工。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过关于参加天安保险公司增资扩股的议案
按照天安保险目前提交的增资扩股方案，同意公司出资约3031.02万元，增持天安保险共计3450万股股权。因增发方案尚有待中国保监会的审批，最终公司获得的股数及出资额以中国保监会的批复为准。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年3月22日 |
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