|
|
|
|
陆家嘴(600663)第四届董事会第十七次会议决议公告 2007-10-29
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年10月25在公司本部召开第四届董事会第十七次会议。会议召开的通知于2007年10月15日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到人数7人,独立董事冯正权因公出差，委托独立董事陆启耀代为表决，董事朱国兴因工作原因无法参加，委托董事徐而进代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨小明主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年度三季度报告及其摘要》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意接受朱国兴同志因年龄原因，个人提出辞去公司董事、总经理的请求。经公司董事会提名委员会审查并提名，董事会同意聘任李晋昭同志为公司总经理。魏宗斯同志因退休不再担任公司副总经理职务，董事会同意聘任董事施国华同志为公司副总经理。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
附李晋昭同志简历
李晋昭，男，1962年1月出生，中共党员，上海科技大学本科毕业，复旦大学工商管理硕士， 1984年参加工作。
工作经历：
1984年7月－1986年10月 上海中华仪表厂技术科长
1986年10月－1989年12月 上海长春电器仪表厂副厂长
1989年12月－1994年4月 上海银飞电器总厂副厂长
1994年4月－2004年7月 上海外高桥保税区新发展有限公司项目部经理助理，副经理，副总经理，营销总部总经理，公司总经理助理，公司副总经理、党委委员
2004年7月－2006年3月 上海外高桥保税区股份有限公司副总经理、党委委员
2006年3月－2007年10月 上海外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理
三、审议通过《关于新国际博览中心收购及陆家嘴展览发展公司增资的议案》
上海陆家嘴展览发展有限公司是由本公司及控股股东陆家嘴（集团）公司共同投资设立，双方投资比例为各50％，注册资本4亿元。
同意上海陆家嘴展览发展有限公司按国资委审定的评估值收购上海新国际博览中心有限公司50％的股权，收购价格为94,599万元。国资委审定新国际博览中心整体股权的评估价值为189,198万元。
考虑到本次股权的收购以及新国际博览中心下一轮的扩建所需资金，同意对上海陆家嘴展览发展有限公司进行增资，其注册资本由4亿元增资为11.5亿元，本公司按50％的投资比例，将追加投资3.75亿元。
上述事项授权董事长签署相关文件。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于设立上海陆家嘴商宇房地产管理有限公司的议案》
同意和控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同设立上海陆家嘴商宇房地产管理有限公司，投资比例各50％，注册资本200万元。专营公司所开发商业房产项目的对外招商租赁、运营维护、业主物业管理等业务。上述事项授权董事长签署相关文件。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于成立上海陆家嘴穴吹物业经营管理有限公司的议案》
同意和日本穴吹公司合资成立上海陆家嘴穴吹物业经营管理有限公司，投资比例各50％，注册资本200万元。拟通过引进穴吹公司在物业管理领域先进的管理技术、管理理念和服务模式，专业从事公司所开发物业的管理。上述事项授权董事长签署相关文件。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公司治理专项活动整改报告》
详见公司临2007－019公告
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
董事会
2007年10月29日 |
|
|
|