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陆家嘴(600663)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知 2007-8-24
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2007年9月14日（星期五）上午9:30，会期半天
二、会议地点：浦东大道981号副楼4楼会议室
三、会议审议事项：《关于监事会部分监事人选调整的提案》
四、会议出席对象：
1、2007年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2007年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为9月6日)。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
五、会议登记办法：
1、凡参加会议的股东，请于2007年9月11日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。会议通知将在会议现场领取。
2、通讯地址：浦东大道981号陆家嘴股东大会秘书处
邮政编码：200135
传真：(021)58873688
六、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日 |
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