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陆家嘴(600663)2006年度股东大会决议公告 2007-6-30
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月29日在上海浦东新舞台召开了2006年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计103人次，代表股份1,235,681,179股，占公司总股本的66.1611%，其中B股股份67,153,347股。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨小明先生主持会议，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
2006年公司主营业务转型得到全面落实，公司的经营业绩稳定，全年完成净利润5.88亿元，比上年略有增长，完成了年度经营目标。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
2006年监事会紧密围绕公司的主营业务，依法履行职责，认真开展各项监督工作。定期审查公司的各项报告，对公司的重大决策事项，工程和采购项目付款，重大房产采购和销售，应收帐款和存量房产等方面开展专项检查工作。
3、审议通过《2006年度财务决算报告》
截至2006年12月31日，公司总资产达123.36亿元，净资产达67.38亿元。净资产收益率8.73％，每股净资产3.61元。
2006年度公司实现净利润5.88亿元，每股收益0.32元。
4、审议通过《2006年度利润分配预案》
公司拟以2006年末股本1,867,684,000股为基数，向全体股东每10股派现0.65元人民币（含税），共计分派股利121,399,460元，占当年可分配利润的38.48%,比上年增长8.33%。
5、审议通过《2007年度财务预算报告》
力争公司2007年度经营业绩能在2006年的水平上保持稳定。
6、审议通过《关于聘用会计事务所的提案》
续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度境内外审计机构。
7、审议通过《关于选举独立董事的提案》
鉴于公司独立董事黄锡熊因个人原因提出辞职，经浦东新区国有资产监督管理委员会推荐，公司董事会一致同意提名冯正权先生为公司独立董事的候选人。
8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的提案》
9、审议通过《关于修改董事会议事规则的提案》
10、审议通过《关于修改监事会议事规则的提案》
公司根据监管部门最新发布的的要求，对上述议事规则进行了全面修订。修改后的全文可查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于新国际博览中心股权收购关联交易的提案》
同意上海陆家嘴展览发展有限公司向上海陆家嘴（集团）有限公司收购其持有的新上海国际博览中心有限公司50％的股权。上海财瑞资产评估有限公司提交了初步评估报告(送审稿)，评估值为1,387,880，000元（其中50％的股权价值为693,940,000元）。该评估值将由上海市国资委最终审定并确认最终交易价。
该事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，对该事项表决时，关联方上海陆家嘴(集团)有限公司予以回避。
上述各项决议的表决结果见附录。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海申达律师事务所黄海林律师、蒋雯律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2006年度股东大会决议
2、上海申达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2007年6月29日
附录：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2006年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共103人，代表股份1,235,681,179股，占公司总股本的66.1611％；其中B股股东及股东代表共45人，代表股份67,153,347股。
一、公司2006年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,223,065 113,288 1,344,826 99.8820％
B股股东 67,153,347 65,767,033 113,288 1,273,026 97.9356％
二、公司2006年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,223,065 113,288 1,344,826 99.8820％
B股股东 67,153,347 65,767,033 113,288 1,273,026 97.9356％
三、公司2006年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,192,465 140,188 1,348,526 99.8795％
B股股东 67,153,347 65,760,533 116,588 1,276,226 97.9259％
四、公司2006年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,103,856 218,117 1,359,206 99.8724％
B股股东 67,153,347 65,717,433 159,688 1,276,226 97.8617％
五、公司2007年度财务预算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,201,965 128,688 1,350,526 99.8803％
B股股东 67,153,347 65,759,533 117,588 1,276,226 97.9244％
六、关于聘用会计师事务所的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,331,965 1,288 1,347,926 99.8908％
B股股东 67,153,347 65,875,733 1,288 1,276,326 98.0975％
七、关于选举独立董事的提案
选举冯正权为公司董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,259,585 61,788 1,359,806 99.8850％
B股股东 67,153,347 65,845,533 34,788 1,273,026 98.0525％
八、关于修改《股东大会议事规则》的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,217,667,078 16,669,275 1,344,826 98.5422％
B股股东 67,153,347 49,211,046 16,669,275 1,273,026 73.2816％
九、关于修改《董事会议事规则》的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,217,667,078 16,669,275 1,344,826 98.5422％
B股股东 67,153,347 49,211,046 16,669,275 1,273,026 73.2816％
十、关于修改《监事会议事规则》的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,217,665,678 16,670,675 1,344,826 98.5421％
B股股东 67,153,347 49,209,646 16,670,675 1,273,026 73.2795％
十一、关于收购新上海国际博览中心股权的关联交易议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 159,124,742 154,365,597 3,420,919 1,338,226 97.0092％
B股股东 67,153,347 62,459,402 3,420,919 1,273,026 93.0101％ |
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