|
|
|
|
强生控股(600662)第六届监事会第六次会议决议公告 2008-4-26
|
上海强生控股股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
2008年4月15日，公司以送达方式向全体监事通知召开第六届监事会第六次会议。2008年4月25日，会议在上海南京西路920号17楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人金德强主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全票通过了如下各项议案：
1、审议通过了公司2008年第一季度报告。
监事会对公司2008年第一季度报告的内容和编制进行审核，认为公司2008年第一季度报告编制的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，所包含的信息真实、客观反映了公司2008年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。。
2、审议通过了公司下属子公司上海强生青旅出租汽车有限公司将所属83辆旅游大客车及其附属资产（合计人民币1293.72万元）转让给上海强生公共汽车有限公司下属子公司上海强生旅游汽车有限公司的关联交易议案。
3、审议通过了关于上海强生控股股份有限公司新修订的内控制度的议案。
此次通过的制度包括《基本规范》、《主要会计政策和会计估计》、《财务报告编制》、《固定资产》、《销售与收款》、《采购与付款》、《筹资》、《存货》、《成本费用》、《预算》、《货币资金》、《合同》、《担保》、《对子公司的控制》、《对外投资》、《关联交易》、《人力资源》、《计算机信息系统》。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二OO八年四月二十六日 |
|
|
|