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强生控股(600662)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-9-6
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上海强生控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次大会未通过的议案：《收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目》、《审议配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、『审议《股份转让协议》的议案』、《审议本次配股涉及关联交易的议案》、《审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案》。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2007年9月4日上午9：00
（2）网络投票时间为：2007年9月4日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
2、会议地点：上海市泰兴路306号市政协华夏会议中心
3、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：张同恩董事长
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表1068人，代表股份218,366,190股，占公司总股本的34.8940%。
参加现场投票的流通股股东及代理人126人，代表股份757,740股，占公司总股本的0.1211%；有限售条件的流通股股东代表3名，持有股份207,202,094股，占公司总股本的33.1100%；参加网络投票的流通股股东939名，共持有股份10,406,356股，占公司总股本的1.6629%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项议案表决结果如下：
1、审议公司配股资格的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 212,178,037 5,382,196 805,957 97.1662％
2、逐项审议配股方案的议案
2.1配股发行股票种类
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 211,945,637 5,323,996 1,096,557 97.0597％
2.2配股发行股票面值
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 211,936,937 5,268,496 1,160,757 97.0557％
2.3配股比例及配股数量
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 211,929,337 5,295,396 1,141,457 97.0523％
2.4配股价格
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 211,954,937 5,310,096 1,101,157 97.0640％
2.5配股对象
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 211,937,537 5,282,096 1,146,557 97.0560％
2.6配股募集资金用途
2.6.1收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 14,907,883 8,602,330 5,271,596 1,033,957 57.7032％
2.6.2公司营运车辆(包括租赁车、公交车)更新项目
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 211,893,537 5,398,596 1,074,057 97.0359％
2.6.3徐泾房地产开发项目
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 212,378,333 4,852,500 1,135,357 97.2579％
2.7本次配股前滚存未分配利润的分配方案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 212,352,733 4,765,000 1,248,457 97.2462％
2.8关于本次配股的股东大会决议有效期
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 212,303,081 4,763,500 1,299,609 97.2234％
3、审议配股募集资金运用可行性分析报告的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 14,907,883 8,842,774 4,783,000 1,282,109 59.3161％
4、审议前次募集资金使用情况说明的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 212,320,581 4,763,500 1,282,109 97.2314％
5、审议《股份转让协议》的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 14,907,883 8,449,578 5,175,596 1,282,709 56.6786％
6、审议本次配股涉及关联交易的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 14,907,883 8,448,178 5,177,596 1,282,109 56.6692％
7、审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 14,907,883 8,522,178 5,185,896 1,199,809 57.1656％
8、审议提请2007年第一次临时股东大会授权董事会办理本次配股具体相关事宜的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 211,888,985 5,193,096 1,284,109 97.0338％
9、审议制定《募集资金使用管理办法》的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218,366,190 212,302,481 4,781,600 1,282,109 97.2231％
本次股东大会审议的议案2《关于配股方案的议案》中的“2.6.1收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目”、议案3《关于配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、议案5《关于〈股份转让协议〉的议案》、议案6《关于本次配股涉及关联交易的议案》、议案7《关于提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案》为关联交易，按规定关联股东（上海强生集团有限公司）回避了表决。
四、律师见证情况
公司本次会议由国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、上海强生控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知；
2、公司2007年第一次临时股东大会决议；
3、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
董事会
二○○七年九月五日 |
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