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交大南洋(600661)第六届董事会第二次会议决议公告 2008-6-21
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上海交大南洋股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
上海交大南洋股份有限公司（以下简称"公司"）第六届第二次董事会会议，于2008年6月19日下午在嘉兴科技园会议室以现场方式召开。公司于2008年6月6日以书面及传真方式通知全体参会人员。
会议应到董事9人，实到8人,董事徐飞因公请假，委托董事长朱其棕代为出席并进行表决。公司监事长及部分高管人员列席会议。会议由朱其棕董事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程规定》。
会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
1、原则同意公司参与组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司。
为有效介入科技成果转化产业链，培育、储备新的业务来源，会议同意公司与上海交大科技园有限公司等公司共同出资组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司,并授权经营班子进行进一步论证，与相关各方协商拟定合作和运营方案，报董事会审议。
2、审议通过《落实中国证监会上海监管局〈关于辖区上市公司进一步做好维稳工作的通知〉的决定》。
3、审议通过公司对控股子公司在银行续借贷款提供担保的议案（具体内容详见公司对外担保公告）
以上事项，特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2008年6月21日 |
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