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福耀玻璃(600660)第五届董事局第二十七次会议决议公告 2008-4-22
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福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第二十七次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事局第二十七次会议于2008年4月21日上午9：30在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议通知已于2008年4月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员。全体董事出席或委托代表出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：
一、审议通过2008年第一季度报告及摘要。
二、审议通过公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。发行期限不超过365天。公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。该发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。
三、审议通过公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10亿元人民币综合授信额度，并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。
四、审议通过公司为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请19,000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限至2010年12月31日；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
五、审议通过公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限至2009年6月4日止；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
六、审议通过《关于公司于2008年5月8日召开2008年第一次临时股东大会的议案》。公司董事局决定于2008年5月8日下午3：00时在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2008年第一次临时股东大会，该次股东大会的股权登记日为2008年4月30日。提请该次股东大会审议的议案如下：
(1)、审议公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。发行期限不超过365天。公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO八年四月二十一日 |
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