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福耀玻璃(600660)关于召开2008年第一次临时股东大会的公告 2008-4-22
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福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2008年5月8日下午3：00时在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年5月8日下午3：00
二、会议地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议议程：
1、审议公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。发行期限不超过365天。公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。
四、出席会议人员：
1、截止2008年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾。
五、会议登记办法：
1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及股东帐户卡办理登记。
2、 法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
3、 登记时间：2008年5月6日-5月7日（上午9：00-下午5：00）
4、 登记地点：福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室
六、联系方式：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹、林真
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85363983
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO八年四月二十一日
附件一：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对本次会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的下列议案的表决意见如下：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 审议公司向银行间市场交易商协
会申请注册发行金额不超过人民
币14亿元短期融资券。发行期限
不超过365天。公司将在银行间
市场交易商协会核定的期限和最
高余额范围内一次或者分次发行。
本次短期融资券募集的资金将用
于置换部分银行贷款和补充公司
生产经营流动资金。
附注：
1、 委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、 本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
签署日期：2008年 月 日 |
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