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兆维科技(600658)2007年年度股东大会决议公告 2008-6-27
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北京兆维科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称"公司"）二○○七年年度股东大会于2008年6月26日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份34002194股，占公司股份总数的20.36％。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长主持会议，公司其他董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》
对该项议案，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
二、审议通过《2007年度财务决算报告》
对该项议案，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
三、审议通过《2007年度利润分配预案》
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润5,762,992.98元，未提取法定盈余公积金，2007年度可供股东分配的利润为5,762,992.98元，由于2007年初未分配利润为-107,254,778.31元，弥补完亏损后2007年未分配利润为-101,491,785.33元。因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定2007年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。
对该项议案，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
四、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系，公司董事会提议继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构。
另需说明：2007年度支付给会计师事务所的报酬总额为60万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自2000年12月公司经过重大资产重组起至今，一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。
对该项议案，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
五、审议通过《2007年年度报告》和《年度报告摘要》
对该项议案，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
六、审议通过《独立董事2007年度述职报告》
对该项议案，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
七、审议通过《2007年度监事会工作报告》
对该项议案，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
八、审议通过《公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会于2008年6月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京兆维科技股份有限公司公司章程》，公司进行董事会换届选举。经过酝酿推举，现提名赵炳弟先生、杨存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、赵日新先生、宋士军先生、郭鹏先生、徐伯才先生、王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会董事候选人，其中徐伯才先生、王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
其中，对赵炳弟先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对杨存书先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对刘会阳先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对张英朝先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对赵日新先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对宋士军先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对郭鹏先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对徐伯才先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对王文彦先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对刘民强先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对舒华英先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
九、审议通过《公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会于2008年6月27日任期届满，现公司进行监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会提议公司第七届监事会由五名监事组成：其中两名职工代表监事李兰响先生和邢雅女士已由公司职工代表大会选举产生；股东单位提名的监事候选人李岩女士先生、荣春梅女士和樊兵女士需经公司股东大会审议通过。
其中，对李岩女士当选为公司第七届监事会监事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对荣春梅女士当选为公司第七届监事会监事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
对樊兵女士当选为公司第七届监事会监事，34002194股"同意"，"同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师现场见证并出具法律意见书，认为本公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：（1）本次股东大会决议；（2）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司
董事会
2008年6月26日 |
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