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兆维科技(600658)第六届第三十次董事会决议公告 2008-4-2
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北京兆维科技股份有限公司第六届第三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三十次董事会于2008年3月31日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》
该项议案须提交2007年年度股东大会审议。
二、审议通过《2007年度总经理报告》
三、审议通过《2007年度财务决算报告》
该项议案须提交2007年年度股东大会审议。
四、审议通过《2007年度利润分配预案》
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润5,762,992.98元，未提取法定盈余公积金，2007年度可供股东分配的利润为5,762,992.98元，由于2007年初未分配利润为-107,254,778.31元，弥补完亏损后2007年未分配利润为-101,491,785.33元。
因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定2007年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。
该项议案须提交2007年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系，公司董事会提议继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构。
另需说明：2007年度支付给会计师事务所的报酬总额为60万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自2000年12月公司经过重大资产重组起至今，一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。
该项议案须提交2007年年度股东大会审议。
六、审计通过《2007年年度报告》和《年度报告摘要》
该项议案须提交2007年年度股东大会审议。
七、审议通过《内控制度自我评估报告》的议案
八、审议通过《对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》
根据新会计准则及中国证监会的有关规定，公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行了调整，具体调整情况如下：
单位：元
项目 调整后年初数 前期披露年初数 调整金额
投资性房地产 3,290,810.47 3,290,810.47
固定资产 61,292,137.69 64,582,948.16 -3,290,810.47
可供出售金融资产 10,395,000.00 10,395,000.00
长期股权投资 81,708,713.69 82,708,713.69 -1,000,000.00
资本公积 66,181,877.92 56,786,877.92 9,395,000.00
应付职工薪酬 9,592,489.27 8,945,300.00 647,189.27
应交税费 3,068,258.76 2,933,528.02 134,730.74
其他应付款 89,118,243.07 91,891,655.08 -2,773,412.01
其他非流动负债 12,791,492.00 10,800,000.00 1,991,492.00
盈余公积 61,529,720.37 61,803,931.53 -274,211.16
未分配利润 -107,254,778.31 -107,528,989.47 274,211.16
================续上表=========================
项目 调整原因
投资性房地产 按照新准则进行重分类，将在固定资产中核算的投资性房地产
转入投资性房地产项目核算
固定资产
可供出售金融资产 按照新准则进行重分类，将长期股权投资中核算的有关项目转
入可供出售金融资产以及资本公积项目核算
长期股权投资
资本公积
应付职工薪酬 按照新准则进行重分类，将在其他应付款中核算的有关项目转
入应付职工薪酬、应交税费以及其他非流动负债项目核算
应交税费
其他应付款
其他非流动负债
盈余公积 按照新准则规定对长期股权投资差额进行追溯调整
未分配利润
九、审议通过《独立董事2007年度述职报告》的议案
该项议案须提交2007年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议召开2007年年度股东大会，已确定的相关事项为审议《2007年度董事会工作报告》、审议《2007年度财务决算报告》、审议《2007年度利润分配预案》、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、审议《2007年年度报告》和《年度报告摘要》、审议《2007年度监事会工作报告》、审议《公司独立董事2007年度述职报告》等。
2007年年度股东大会时间另行确定后通知。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司董事会
2008年3月31日 |
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