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兆维科技(600658)第六届第十一次监事会决议公告 2007-8-11
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北京兆维科技股份有限公司第六届第十一次监事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届第十一次监事会于2007年8月9日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李岩女士主持，出席会议监事一致审议通过了以下决议：
一、审议通过《2007年半年度报告及半年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
1、公司2007年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为公司 2007 年半年度报告是客观、公正的。
二、审议通过《关于更换公司监事的议案》
由于工作安排需要，监事郭鹏先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意郭鹏先生的辞职申请，并提名荣春梅女士接替郭鹏先生担任监事职务。
本议案须提交下次临时股东大会审议。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司
监 事 会
207年8月9日 |
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