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兆维科技(600658)第六届第二十二次董事会决议公告 2007-6-28
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北京兆维科技股份有限公司第六届第二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届第二十二次董事会于2007年6月27日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事10人。董事赵学新先生因故未能出席会议，也未委托其他董事代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：
1、关于审议《北京兆维科技股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案；
为了便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的电话、传真及邮箱，具体如下：
联系人：陈丹、周晓红
联系电话：010-84563760，010-84563737
联系传真：010-84567917
电子邮箱：chendan@cwtech.com.cn；zhouxiaogong@cwtech.com.cn；
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦13层
邮政编码：100016
2、关于审议北京兆维科技股份有限公司《信息披露事务管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：WWW.SSE.COM.CN）
3、备查文件：
《北京兆维科技股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》
《北京兆维科技股份有限公司加强公司治理专项活动自查事项》
《北京兆维科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
北京兆维科技股份有限公司董事会
2007年6月27日 |
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