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申华控股(600653)担保公告 2008-5-7
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上海申华控股股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司（以下简称"申华控股"）第七届董事会第九次正式会议于2008年5月6日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，亲自出席董事10名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长王世平先生主持，审议并全票通过本公司为子公司阜新联合风力发电有限公司（简称"阜新风电"）提供连带责任担保事宜。具体如下：
一、担保情况概述
鉴于公司拟与中国风电合作开发辽宁省彰武县马鬃山49.5MW风电项目，该项目筹建期需向银行贷款3.8亿元左右，并由申华控股提供担保，同时中国风电以其持有的阜新风电股权抵押给申华控股提供反担保。同时，公司拟增加2008年度公司为子公司提供的综合担保额度人民币3.8亿元。因此，经调整，公司现拟定2008年度为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币12.29亿元。
上述担保及全年担保额度经股东大会批准后，对在2008年度以及至本公司下一次年度股东大会召开之日期间内发生的相关担保均有效。
具体担保金额及担保期间由具体合同约定。
二、被担保人基本情况
企业名称：阜新联合风力发电有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
企业住所：辽宁省阜新市彰武县县党校
注册资本：人民币1.749亿元（增资完成后）
经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询、培训、技术服务，风力发电的研究、开发及工程配套服务。
股权结构：股权收购及增资完成后，本公司将持有阜新风电51%股权，中国风电持有其49%股权。
财务情况：阜新风电尚未运营。
三、董事会意见
上述被担保公司为本公司的子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。
四、对外担保数量
截止2008年4月30日，公司对外担保总额为44,162万元，全部为对子公司担保。
五、备查文件：
1、董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2008年5月6日 |
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