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申华控股(600653)第七届董事会第八次会议决议公告 2008-3-29
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上海申华控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司第七届董事会第八次会议书面通知于2008年3月18日发出，会议于2008年3月28日在上海市宁波路1号召开，会议应出席董事10人，其中亲自出席董事10名，委托他人出席董事0名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持，审议并全票通过决议如下：
一、通过了《2007年度董事会报告》；
二、通过了《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》；
三、通过了《2007年度利润分配方案》；
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为114,179,214.43元，减去提取的法定盈余公积金0元后，计114,179,214.43元，加上年初未分配利润-485,402,746.79元，加上其他转入0元,可供股东分配利润为0元，未分配利润为-371,223,532.36元。
鉴于公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为114,179,214.43元，全部用于弥补以前年度亏损，公司报告期末累计未分配利润为-371,223,532.36元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
四、通过了按新会计准则对已披露的2007年会计报表相关项目进行调整的议案：
根据新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的要求，公司年度会计报告对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目作了调整，按照企业会计准则重新列报。调整项目及调整原因列示如下：
调整项目 前期已披露年初数 调整后年初数 调整金额
预付账款 110,446,345.80 110,439,658.33 -6,687.47
其他应收款 189,783,161.42 189,801,522.45 18,361.03
可供出售金融资产 242,522,632.48 242,522,632.48
长期股权投资 980,632,690.39 919,035,960.39 -61,596,730.00
投资性房地产 421,877,898.98 436,384,158.08 14,506,259.10
固定资产 270,885,956.97 256,379,697.87 -14,506,259.10
商誉 2,566,851.01 4,123,634.68 1,556,783.67
应付账款 158,646,118.26 158,961,518.26 315,400.00
预收款项 90,158,108.98 90,151,421.51 -6,687.47
应付职工薪酬 17,419,858.79 17,520,211.48 100,352.69
其他应付款 142,059,844.17 141,662,452.51 -397,391.66
资本公积 370,607,209.77 550,452,583.73 179,845,373.96
盈余公积 302,818,846.07 -302,818,846.07
================续上表=========================
调整项目 调整原因
预付账款 按新准则要求重分类
其他应收款 按新准则要求重分类
可供出售金融资产 将可供出售金融资产从长期股权投资
长期股权投资 中划分出，并以公允价值计量
投资性房地产
固定资产 对投资性房地产从固定资产中划分出
商誉 对子公司的投资视同最初即采用成本
法计算，进行追溯调整
应付账款 按新准则要求重分类
预收款项 按新准则要求重分类
应付职工薪酬 按新准则要求重分类
其他应付款 按新准则要求重分类
1)将可供出售金融资产从长期股权投
资中划分出，并以公允价值计量,形成
资本公积 资本公积
2)对子公司的投资视同最初即采用成
本法计算,调整资本公积
盈余公积 对子公司的投资视同最初即采用成本
法计算,调整留存收益及少数股东权益
五、通过了《2007年度财务决算报告》和《2008年度财务预算报告》；
六、通过了《公司投资者关系工作制度》（详细内容同日在上海证券交易所网站登载：www.sse.com.cn）。
上述第1、2、3、5项议案将提交公司2007年度股东大会审议，公司2007年度股东大会召开时间另行决定。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2008年3月28日 |
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