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申华控股(600653)第七届董事会第七次会议决议公告 2007-10-27

上海申华控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司第七届董事会第七次会议书面通知于2007年10月14日发出，会议于2007年10月24日召开，会议应出席董事10人，全体董事出席了会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持，审议并通过决议如下：
一、通过了关于《2007年第三季度报告》的议案；
该项议案同意10票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《公司募集资金管理办法的议案》，提请股东大会审议批准；
该项议案同意10票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于增设第二证券事务代表的议案》。聘任朱旭岚同志为公司第二证券事务代表。
该项议案同意10票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2007年10月27日

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