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爱使股份(600652)第二十九次股东大会(2007年年会)决议公告 2008-5-17
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上海爱使股份有限公司第二十九次股东大会(2007年年会)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一.重要内容提示
1.本次会议无否决或修改提案情况；
2.本次会议无新提案。
二.会议召开和出席情况
公司第二十九次股东大会（2007年年会）于2008年5月16日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人86名，代表股份37,710,306股，占公司总股本的9.6814%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。
三.提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：
内 容 代表股份数 同意股数 反对股数
1.公司2007年年度报告及报告摘要 37,710,306 37,381,066 52,529
2.公司2007年度董事会工作报告 37,710,306 37,419,358 14,237
3.公司2007年度监事会工作报告 37,710,306 37,419,358 14,237
4.关于公司2007年度财务决算的报告 37,710,306 35,693,550 1,714,645
5.关于公司2007年度利润分配及资本
公积金转增的预案 37,710,306 37,461,066 6,029
6.关于公司董事会换届选举的议案
肖 勇 37,710,306 37,419,346 14,237
邓景顺 37,710,306 37,005,566 426,637
程景泰 37,710,306 37,005,566 426,637
刘鸿雁 37,710,306 37,005,566 426,637
许汉章 37,710,306 36,122,290 14,237
刘玉梁 37,710,306 36,134,328 14,237
王 莉 37,710,306 36,088,340 14,237
袁自强 37,710,306 36,088,328 14,249
张志国 37,710,306 36,088,328 14,249
7.关于公司监事会换届选举的议案
秦红兵 37,710,306 36,088,328 14,249
张 亮 37,710,306 36,088,328 14,249
8.关于公司董事、监事津贴发放的议案 37,710,306 36,088,328 60,249
9.关于公司续聘利安达信隆
会计师事务所的议案 37,710,306 36,090,528 14,249
10.关于公司控股子公司山东泰山能源
有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资
发展有限责任公司50.6%股权的议案 37,710,306 36,097,328 51,249
11.关于公司为控股子公司天津
鑫宇高速公路有限责任
公司提供续保的议案 37,710,306 36,075,998 72,299
================续上表=========================
内 容 弃权股数 赞成比例(%)
1.公司2007年年度报告及报告摘要 276,711 99.1269％
2.公司2007年度董事会工作报告 276,711 99.2285％
3.公司2007年度监事会工作报告 276,711 99.2285％
4.关于公司2007年度财务决算的报告 302,111 94.6520％
5.关于公司2007年度利润分配及资本
公积金转增的预案 243,211 99.3391％
6.关于公司董事会换届选举的议案
肖 勇 276,723 99.2284％
邓景顺 278,103 98.1312％
程景泰 278,103 98.1312％
刘鸿雁 278,103 98.1312％
许汉章 1,573,779 95.7889％
刘玉梁 1,561,741 95.8208％
王 莉 1,607,729 95.6989％
袁自强 1,607,729 95.6988％
张志国 1,607,729 95.6988％
7.关于公司监事会换届选举的议案
秦红兵 1,607,729 95.6988％
张 亮 1,607,729 95.6988％
8.关于公司董事、监事津贴发放的议案 1,561,729 95.6988％
9.关于公司续聘利安达信隆
会计师事务所的议案 1,605,529 95.7047％
10.关于公司控股子公司山东泰山能源
有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资
发展有限责任公司50.6%股权的议案 1,561,729 95.7227％
11.关于公司为控股子公司天津
鑫宇高速公路有限责任
公司提供续保的议案 1,562,009 95.6662％
四.律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。
五.备查文件
1.公司第二十九次股东大会(2007年年会)决议；
2.公司第二十九次股东大会(2007年年会)法律意见书。
特此公告
上海爱使股份有限公司
二ＯＯ八年五月十七日 |
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